通化金马药业集团股份有限公司独立董事

(资料图片仅供参考)

 关于第十届董事会 2023 年第三次临时会议相关事项发表的

                  独立意见

于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》、

                     《关于选举公司第十一届董事会

独立董事的议案》等相关事项。

  根据《公司法》、

         《证券法》、

              《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《上市公司治理准则》、

          《深圳证券交易所股票上市规则》、

                         《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、

                          《通化金马药业集团股份

有限公司章程》

      （以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为通化金马的独立

董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，认真审阅了《关于选举公司

第十一届董事会非独立董事的议案》、

                《关于选举公司第十一届董事会独立董事的

议案》等相关材料，就上述事项发表独立意见如下：

  公司本次董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，

被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗

位的职责要求，未发现有《公司法》、

                《公司章程》、

                      《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板

上市公司规范运作》规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监

督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证

券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司董事会对董事候选

人的提名、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害股东

的权益。

  综上所述，我们同意提名张玉富先生、张皓琰女士、魏英杰女士、王欢先生、

周强先生、荆宇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；陈启斌先生、吕

桂霞女士、韩嘉君女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。同意将该议案提

交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。其中，三名独立董事候选人资格尚需

报经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

独立董事：陈启斌 赵微       吕桂霞

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